Διαφήμιση

Ετικέτα: Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων

anairesi-voyleymatos-peri-merikis-apodesmeysis-trapezikoy-logariasmoy-poy-eihe-desmeythei
Νομικά Νέα
30.06.2025

Αναίρεση βουλεύματος περί μερικής αποδέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού, που είχε δεσμευθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΟλΑΠ 3/2025)

Αναγκαίος ο όρος της κάλυψης των προς αποδέσμευση χρηματικών ποσών από μεταγενέστερες πιστώσεις προερχόμενες από τα νόμιμα έσοδα της ελεγχόμενης εταιρείας
prostima-ano-ton-98-ekatommyrion-eyro-apo-tin-arhi-katapolemisis-tis-nomimopoiisis-esodon
Νομικά Νέα
11.04.2025

Πρόστιμα άνω των 98 εκατομμυρίων ευρώ από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Για τις υποθέσεις που εστάλησαν στην Αρχή το 2024, τα βεβαιωμένα ποσά φοροδιαφυγής για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ανέρχονται στα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ τα βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ
Διαφήμιση