Ετικέτα: δέσμευση λογαριασμού

Ξέπλυμα χρήματος: Παρατείνεται η προθεσμία για τις παλαιότερες αποφάσεις της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

ΕΔΔΑ: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και αρχή της αναλογικότητας

Η δέσμευση δεν πρέπει να προκαλεί περισσότερη ζημία από αυτό που επιδιώκει να προστατεύσει.

Ξέπλυμα χρήματος: Στους 18 μήνες το ανώτατο όριο για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Πρόστιμο 110.000 ευρώ σε τράπεζα για παραβίαση της νομοθεσίας περί ακατάσχετου λογαριασμού

Διοικητική κύρωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έπειτα από καταγγελίες για παράνομη και καταχρηστική παρακράτηση ποσών από λογαριασμούς μισθοδοσίας και συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς

Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του τέως Προέδρου της Αιγύπτου Moubarak και δίκαιο της ΕΕ (vol. II)

Γενικό Δικαστήριο ΕΕ: Καθ’ όλα νόμιμη η απόφαση του Συμβουλίου, αφού βασίστηκε σε επαρκή στοιχεία για το πολιτικό και δικαστικό πλαίσιο στην Αίγυπτο

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκτιμάται ότι ποσοστό 98,9 % των κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες δεν δημεύεται αλλά παραμένει στη διάθεση των εγκληματιών

Kατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το δημόσιο: Ειδική έκθεση από τον Συνήγορο του Πολίτη

Καταγραφή των δυσλειτουργιών και της πολυνομίας που διέπουν τις ισχύουσες διαδικασίες

Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το Δημόσιο

Ηµερίδα από τον Συνήγορο του Πολίτη

Εγκρίθηκαν οι κανόνες για ταχύτερη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες

Επί του παρόντος, μόλις το 1,1% των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ κταλήγει σε δήμευση

Ξέπλυμα χρήματος: Δέσμευση και δήμευση εσόδων και αγαθών προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Αυστηρότερους κανόνες για τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες ψηφίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

Ενιαίος κανονισμός όσον αφορά τις αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης, άμεσα εφαρμόσιμος στην ΕΕ

Δικαστήριο ΕΕ: Σε ισχύ η δέσμευση κεφαλαίων του R. Makhlouf, εξαδέλφου του Bachar al-Assad

Απορρίφθηκε η αναίρεση που είχε ασκήσει ο Makhlouf κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου

Οι νέες διατάξεις για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Νέο Κεφάλαιο στο Πέμπτο Βιβλίο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορά τα Ασφαλιστικά Μέτρα

Απελευθέρωση της χρήσης ακατάσχετων ποσών από δεσμευμένους λογαριασμούς

Για τρεις από τις έξι τράπεζες-μέλη της που δραστηριοποιούνται στη λιανική τραπεζική δεν υφίσταται πλέον θέμα παρακώλυσης χρήσης

Επικυρώθηκαν οι κυρώσεις της ΕΕ κατά του Viktor Yanukovych για κατάχρηση δημόσιου χρήματος

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσε τα μέτρα κατά του πρώην Προέδρου και δύο άλλων Ουκρανών για κατάχρηση δημόσιου χρήματος

Ζητήματα εφαρμογής του Ν. 4312/2014 (επιστροφή χρημάτων δεσμευμένων λογαριασμών κ.λπ.)

Εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Πώς θα γίνεται η δέσμευση καταθέσεων για οφειλές στο Δημόσιο (Απόφαση)

Αυτόματη και με ηλεκτρονική μέθοδο η δέσμευση καταθέσεων για οφειλές άνω των 70.000 ευρώ στην Εφορία

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών λέει το ΣτΕ

Άρειος Πάγος: "Πράσινο φως" στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών για φοροδιαφυγή από το ΣΔΟΕ

Προστασία τραπεζικού λογαριασμού από κατασχέσεις σε περίπτωση χρεών