Ετικέτα: δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού

Αναίρεση βουλεύματος περί μερικής αποδέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού, που είχε δεσμευθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΟλΑΠ 3/2025)

Αναγκαίος ο όρος της κάλυψης των προς αποδέσμευση χρηματικών ποσών από μεταγενέστερες πιστώσεις προερχόμενες από τα νόμιμα έσοδα της ελεγχόμενης εταιρείας

Αναστολή αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, υπό τον όρο μηνιαίων καταβολών (ΜονΔΠρΑθ 430/2021)

Αναστολή εκτέλεσης πράξης αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, που επέβαλλε η Δ.Ο.Υ. για ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη του αιτούντος, υπό τον όρο της καταβολής, έναντι της οφειλής του, ποσού 100 ευρώ μηνιαίως

Αναστολή ενέργειας οριστικής απόφασης ως τίτλου για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών (ΜονΕφΠατρών 466/2021)

Πιθανολογήθηκε πως η επίδικη απαίτηση εξασφαλίζεται από τη δέσμευση ενός μέρους και όχι του συνόλου των τραπεζικών λογαριασμών των αιτούντων

Αστικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη δήμευση προϊόντων εγκλήματος χωρίς να στηρίζεται σε ποινική καταδίκη των φερόμενων ως δραστών

Δικαστήριο ΕΕ: Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν αστικής φύσεως διαδικασίες δήμευσης ανεξαρτήτως της διαπίστωσης διαπράξεως ποινικού αδικήματος

Ξέπλυμα χρήματος: Παρατείνεται η προθεσμία για τις παλαιότερες αποφάσεις της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

ΕΔΔΑ: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και αρχή της αναλογικότητας

Η δέσμευση δεν πρέπει να προκαλεί περισσότερη ζημία από αυτό που επιδιώκει να προστατεύσει.

Ξέπλυμα χρήματος: Στους 18 μήνες το ανώτατο όριο για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Επιστροφή κατασχεθέντων ποσών µετά από τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου

Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του τέως Προέδρου της Αιγύπτου Moubarak και δίκαιο της ΕΕ (vol. II)

Γενικό Δικαστήριο ΕΕ: Καθ’ όλα νόμιμη η απόφαση του Συμβουλίου, αφού βασίστηκε σε επαρκή στοιχεία για το πολιτικό και δικαστικό πλαίσιο στην Αίγυπτο

Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας Moubarak και δίκαιο της ΕΕ

Γενικό Δικαστήριο ΕΕ: Καθ’ όλα νόμιμη η απόφαση του Συμβουλίου, αφού βασίστηκε σε επαρκή στοιχεία για το πολιτικό και δικαστικό πλαίσιο στην Αίγυπτο

Kατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το δημόσιο: Ειδική έκθεση από τον Συνήγορο του Πολίτη

Καταγραφή των δυσλειτουργιών και της πολυνομίας που διέπουν τις ισχύουσες διαδικασίες

Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το Δημόσιο

Ηµερίδα από τον Συνήγορο του Πολίτη