Ετικέτα: μαύρο χρήμα

Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης του εγκλήματος (Ευρωκοινοβούλιο)

Έλεγχος των διαθέσιμων ρευστών που μετακινούνται εκτός ΕΕ - Επεκτείνεται ο ορισμός των μετρητών σε προπληρωμένες κάρτες και προϊόντα όπως ο χρυσός

Στο Δικαστήριο της ΕΕ παραπέμπεται η Ελλάδα για τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Μη μεταφορά της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εθνικό δίκαιο

Έρχεται ρύθμιση αμνηστίας "μαύρων" κεφαλαίων