Ετικέτα: νομιμοποίηση εσόδων

Σε διαβούλευση οι νέες παρεμβάσεις σε Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Περιουσίας και Φ.Π.Α.

Διατάξεις για κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές προς το Δημόσιο, για την προστασία ευάλωτων οφειλετών, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες ρυθμίσεις του Υπ. Οικονομικών

Αναίρεση βουλεύματος περί μερικής αποδέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού, που είχε δεσμευθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΟλΑΠ 3/2025)

Αναγκαίος ο όρος της κάλυψης των προς αποδέσμευση χρηματικών ποσών από μεταγενέστερες πιστώσεις προερχόμενες από τα νόμιμα έσοδα της ελεγχόμενης εταιρείας

Πρόστιμα άνω των 98 εκατομμυρίων ευρώ από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Για τις υποθέσεις που εστάλησαν στην Αρχή το 2024, τα βεβαιωμένα ποσά φοροδιαφυγής για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ανέρχονται στα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ τα βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: η νέα ευρωπαϊκή αρχή (AMLA) και κανονιστικές εξελίξεις

Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

ΕΕ: Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Αρχές, δημοσιογράφοι και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα αποκτήσουν πρόσβαση σε σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους - Κανόνες δέουσας επιμέλειας για τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους – Νέα εποπτική αρχή

Nομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι δικηγόροι και το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων

Καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων, σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΔΕΕ: “Διάταξη που προβλέπει ότι στις πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιριών έχει πρόσβαση, σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε μέλος του ευρύτερου κοινού είναι ανίσχυρη”

Δικαστήριο ΕΕ: Δεν ισχύει η ετεροδικία για διοικητή κεντρικής τράπεζας κράτους μέλους για πράξεις διαφθοράς που προδήλως δεν τέλεσε υπό την επίσημη ιδιότητα ως μέλους οργάνου της ΕΚΤ

Προνόμια και ασυλίες διοικητών κεντρικών τραπεζών κρατών μελών - Ετεροδικία - Λειτουργική ασυλία - Άρση της ασυλίας από την ΕΚΤ - Συμφέροντα της Ένωσης - Αρχή της καλόπιστης συνεργασίας

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και προσωπικά δεδομένα: Η γνώμη της ΑΠΔΠΧ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1153

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4816/2021 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και το app ελέγχου πιστοποιητικών COVID-19 σε καταστήματα

Αλλαγές στη Διοικητική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης

Νομιμοποίηση εσόδων: Υποχρεώσεις δικηγόρων και συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018

Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας: Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με οδηγίες και έγγραφα για δικηγόρους και συμβολαιογράφους

Πόθεν έσχες: Απαντήσεις του ΝΣΚ σε ερωτήματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4734/2020 - Σε ισχύ οι διατάξεις για την καταβολή των αναδρομικών στους συνταξιούχους

Ξέπλυμα χρήματος: Ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843

Ξέπλυμα χρήματος: Αλλαγές στο πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (νομοσχέδιο)

Ξέπλυμα χρήματος: Καταδίκη της Ρουμανίας και της Ιρλανδίας από το Δικαστήριο ΕΕ για μη εμπρόθεσμη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Η Ρουμανία υποχρεούται να καταβάλλει κατ΄αποκοπήν ποσό 3 εκατ. ευρώ και η Ιρλανδία 2 εκατ. ευρώ

Ξέπλυμα χρήματος: Νέα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην ΕΕ

Ξέπλυμα χρήματος: Παρατείνεται η προθεσμία για τις παλαιότερες αποφάσεις της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Ξέπλυμα χρήματος: Στους 18 μήνες το ανώτατο όριο για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του οικονομικού εγκλήματος σε επίπεδο ΕΕ

Ευρωκοινοβούλιο: «Η σύσταση οικονομικής αστυνομίας και μονάδας πληροφοριών της Ένωσης είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των Ευρωπαίων φορολογούμενων»