Τομέας Δικαίου: Οικονομικά Εγκλήματα

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για 8.300 εικονικά τιμολόγια, αξίας 138 εκατ. ευρώ

Εντοπισμός σημαντικών υποθέσεων με τη χρήση του ειδικού αλγορίθμου της ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με τα στοιχεία από το myDATA

Αναίρεση βουλεύματος περί μερικής αποδέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού, που είχε δεσμευθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΟλΑΠ 3/2025)

Αναγκαίος ο όρος της κάλυψης των προς αποδέσμευση χρηματικών ποσών από μεταγενέστερες πιστώσεις προερχόμενες από τα νόμιμα έσοδα της ελεγχόμενης εταιρείας

Για την απόφαση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας: Ανακοίνωση του ΔΣ Πατρών

Οι υπαινιγμοί και οι αιχμές που πλήττουν ατεκμηρίωτα την προσωπικότητα των Δικαστών δεν υπηρετούν την αρχή της διαφάνειας, αλλά αντιθέτως υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη θεσμική λειτουργία της Δικαιοσύνης

Απόπειρα εξαπάτησης με αναφορά στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Επείγουσα ανακοίνωση του ΔΣΘ

Αντιμετώπιση της διαφθοράς σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο: σύγχρονες προκλήσεις για το κράτος δικαίου

Πρόστιμα άνω των 98 εκατομμυρίων ευρώ από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Για τις υποθέσεις που εστάλησαν στην Αρχή το 2024, τα βεβαιωμένα ποσά φοροδιαφυγής για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ανέρχονται στα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ τα βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ

ΔΣ Χαλκίδας: Επείγουσα ανακοίνωση για απάτη

Ακόμη ένας Δικηγορικός Σύλλογος που προειδοποιεί τα μέλη του για την τηλεφωνική απάτη με το IRIS

Αντιμετώπιση της διαφθοράς σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο: σύγχρονες προκλήσεις για το κράτος δικαίου

Συνέδριο του Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, σε συνεργασία µε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάς, τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Πόθεν έσχες: Παράταση δηλώσεων έως 28 Φεβρουαρίου 2025

Οικονομικό έγκλημα και νέες τεχνολογίες

Διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση του Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων «Πόθεν Έσχες»

Αλλαγές στο πόθεν έσχες: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης (διαβούλευση)

Αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που διαλειτουργούν με το ηλεκτρονικό σύστημα της εφαρμογής pothen.gr και αύξηση των πεδίων των δηλώσεων που συμπληρώνονται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας

Έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Ανακοίνωση της ΕΑΔ για τα αποτελέσματα δύο ελέγχων της

«Phishing»: η ευθύνη των τραπεζών

Σχόλια και σκέψεις επί της υπ’ αριθμ. 1496/2024 ΕιρΑθ (Τακτική Διαδικασία) Απόφασης*

Σημαντική η πρόοδος της Ελλάδας στη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της δωροδοκίας στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επαινεί την Ελλάδα για την άμεση υλοποίηση της πλειοψηφίας των συστάσεων

Η Κομισιόν καλεί Ελλάδα και Κύπρο να μεταφέρουν ορθά τους κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

Η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας που παρέχουν ορισμό της «παθητικής δωροδοκίας» και του «δημόσιου λειτουργού».

ΕΕ: Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Αρχές, δημοσιογράφοι και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα αποκτήσουν πρόσβαση σε σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους - Κανόνες δέουσας επιμέλειας για τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους – Νέα εποπτική αρχή

Ευθύνη για την καταβολή του ΦΠΑ από πλαστά τιμολόγια έχει ο υπάλληλος που τα εξέδωσε εν αγνοία του εργοδότη (ΔΕΕ C-442/22)

Προϋπόθεση ωστόσο είναι ο εργοδότης να αποδείξει πως επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια στην παρακολούθηση του υπαλλήλου του και την αποτροπή χρήσης των στοιχείων του

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Καταγγελίες πολιτών»

Η συνυπαιτιότητα στις περιπτώσεις πρακτικών εξαπάτησης «phishing», «pharming» και «keylogging» (ΜΠρΧαλκ 245/2023)

Πότε συντρέχει βαριά αμέλεια του χρήστη: Στην ηλεκτρονική τραπεζική και, ειδικότερα, στις περιπτώσεις πρακτικών εξαπάτησης «phishing», «pharming» και «keylogging», επειδή υφίστανται σημαντικές δυνατότητες πρόσβασης τρίτων, δεν μπορεί άνευ ετέρου να καταλογισθεί στον χρήστη παραβίαση των υποχρεώσεών του