Ετικέτα: δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Αναίρεση βουλεύματος μερικής αποδέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού προς κάλυψη φορολογικών οφειλών (ΟλΑΠ 3/2025)

Το βούλευμα δεν έθετε τον αναγκαίο όρο ότι τα σχετικά ποσά πρέπει να καλύπτονται αποκλειστικά από μεταγενέστερες της δέσμευσης πιστώσεις

Αναίρεση βουλεύματος περί μερικής αποδέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού, που είχε δεσμευθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΟλΑΠ 3/2025)

Αναγκαίος ο όρος της κάλυψης των προς αποδέσμευση χρηματικών ποσών από μεταγενέστερες πιστώσεις προερχόμενες από τα νόμιμα έσοδα της ελεγχόμενης εταιρείας

Δέσμευση και δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος και ενωσιακό δίκαιο: Διευκρινίσεις από το ΔΕΕ στις διατάξεις της οδηγίας της Ένωσης

Οικονομικό όφελος προερχόμενο από ποινικό αδίκημα για το οποίο δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση – Δήμευση χρηματικού ποσού το οποίο φέρεται ως ανήκον σε τρίτον – Τρίτος μη δικαιούμενος να παρίσταται ως διάδικος στη διαδικασία δημεύσεως

Επίκαιρα ζητήματα του περιουσιακού ποινικού δικαίου

Διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης από την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων

Αστικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη δήμευση προϊόντων εγκλήματος χωρίς να στηρίζεται σε ποινική καταδίκη των φερόμενων ως δραστών

Δικαστήριο ΕΕ: Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν αστικής φύσεως διαδικασίες δήμευσης ανεξαρτήτως της διαπίστωσης διαπράξεως ποινικού αδικήματος

Ξέπλυμα χρήματος: Παρατείνεται η προθεσμία για τις παλαιότερες αποφάσεις της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

ΕΔΔΑ: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και αρχή της αναλογικότητας

Η δέσμευση δεν πρέπει να προκαλεί περισσότερη ζημία από αυτό που επιδιώκει να προστατεύσει.

Ξέπλυμα χρήματος: Στους 18 μήνες το ανώτατο όριο για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Προστασία από τις κυβερνοεπιθέσεις στην ΕΕ: Το Συμβούλιο μπορεί για πρώτη φορά να επιβάλλει κυρώσεις

Τα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν την απαγόρευση ταξιδίου προς την ΕΕ και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προσώπων και οντοτήτων

Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του τέως Προέδρου της Αιγύπτου Moubarak και δίκαιο της ΕΕ (vol. II)

Γενικό Δικαστήριο ΕΕ: Καθ’ όλα νόμιμη η απόφαση του Συμβουλίου, αφού βασίστηκε σε επαρκή στοιχεία για το πολιτικό και δικαστικό πλαίσιο στην Αίγυπτο

Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας Moubarak και δίκαιο της ΕΕ

Γενικό Δικαστήριο ΕΕ: Καθ’ όλα νόμιμη η απόφαση του Συμβουλίου, αφού βασίστηκε σε επαρκή στοιχεία για το πολιτικό και δικαστικό πλαίσιο στην Αίγυπτο

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκτιμάται ότι ποσοστό 98,9 % των κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες δεν δημεύεται αλλά παραμένει στη διάθεση των εγκληματιών

Εγκρίθηκαν οι κανόνες για ταχύτερη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες

Επί του παρόντος, μόλις το 1,1% των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ κταλήγει σε δήμευση

Ξέπλυμα χρήματος: Δέσμευση και δήμευση εσόδων και αγαθών προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Αυστηρότερους κανόνες για τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες ψηφίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

Ενιαίος κανονισμός όσον αφορά τις αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης, άμεσα εφαρμόσιμος στην ΕΕ

Δικαστήριο ΕΕ: Σε ισχύ η δέσμευση κεφαλαίων του R. Makhlouf, εξαδέλφου του Bachar al-Assad

Απορρίφθηκε η αναίρεση που είχε ασκήσει ο Makhlouf κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου

Διαμάντια πολέμου: Επικυρώθηκε η δέσμευση κεφαλαίων εταιριών στην υπόθεση των κεντροαφρικανικών διαμαντιών

Ακατέργαστα διαμάντια που χρησιμοποιούν επαναστατικά κινήματα για τη χρηματοδότηση συγκρούσεων με στόχο την αποσταθεροποίηση των νόμιμων κυβερνήσεων

Χρήσιμες πληροφορίες για τον κατάλογο τρομοκρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επικυρώθηκαν οι κυρώσεις της ΕΕ κατά του Viktor Yanukovych για κατάχρηση δημόσιου χρήματος

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσε τα μέτρα κατά του πρώην Προέδρου και δύο άλλων Ουκρανών για κατάχρηση δημόσιου χρήματος

Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των φορολογουμένων μεγάλου πλούτου